Нещодавно податківці виявили конвертаційний центр, організатором якого виступила підприємлива вінничанка

Зокрема, за більше ніж два роки було "відмито" близько п'яти мільйонів гривень, повідомляє відділ громадських зв'язків ДПІ у м. Вінниці. Ще понад 1,2 мільйона гривень наразі застрягли на банківському рахунку, арештованому за рішенням Ленінського районного суду. Головний бухгалтер одного з вінницьких підприємств, як з'ясували податківці, весь час перебувала в "тіні". Бізнес, який слугував ширмою для злочинної діяльності, було оформлено на іншу особу. Тому крім покарання за "відмивання" грошей, вінничанка відповість за підробку та використання підроблених бухгалтерських документів. Наразі податківці вивчають деталі цієї справи, а за фактом порушено кримінальну справу.